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分析人士:朝鲜疑似使用加密货币来逃避美国制裁

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2018-09-28 17:39

本周早些时候,两名驻华盛顿的金融情报分析师表示,朝鲜正在使用加密货币来逃避美国的制裁。情报研究人员劳尔德斯·米兰达(Lourdes Miranda)和罗斯·德尔斯顿(Ross Delston)说,平壤地区正在积极交易既定的数字资产,以逃避美国自五十年代以来实施的金融制裁。

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美国金融情报分析师:加密货币为朝鲜提供了更多规避美国制裁的方法

两名驻华盛顿的金融情报分析师表示,朝鲜一直在参与加密货币经济。有许多针对这个国家的制裁主要是由于其核武器计划。根据1917年制定的《与敌国贸易法》,自1950年以来,美国一直对朝鲜实施金融制裁,并限制该国与美国进行贸易往来。在接受《亚洲时报》采访时,金融研究人员罗斯·德尔斯顿和劳尔德斯·米兰达说,平壤方面使用加密货币来规避这些制裁。

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德尔斯顿和米兰达在一份联合声明中解释说:

加密货币给朝鲜带来了额外的优势,让他们有更多的方式来规避美国的制裁。他们可以通过多个国际交易所,混合和转移资金(模仿洗钱模式)来利用与美国有往来银行关系的国际金融机构。

 

打破加密货币交易的线性模式

此前有报道称,朝鲜在2017年通过采矿或黑客活动获得了1.1万个比特币。此外,去年朝鲜还被指控侵入韩国加密货币交易所。上个月,新闻网站bitcoin.com报道了朝鲜可能的比特币挖矿活动和数字资产交易的发展。华盛顿的分析人士德尔斯顿和米兰达说,朝鲜的矿工很可能“把这些数字资产转移到多个欧洲加密货币钱包里,从而使这些资产看起来来源合法。”

两人在采访中解释道:

洗钱可以从混合、转移和兑换加密货币到美国金融机构开始。

此外,研究人员还详细介绍了朝鲜通过转换以太坊和莱特币,来打破“交易的线性模式”。

德尔斯顿和米兰达进一步强调:

朝鲜为了掩盖加密货币挖矿的来源,他们将其加密货币从多个欧洲国家的数字钱包中转移,并且使用多种混合服务来购买比特币。

 

制裁会增加对加密货币的需求吗

还有很多报道称,伊朗等其他受到制裁的地区使用加密货币绕过全球贸易法,甚至有来自加沙地带的报告显示,巴勒斯坦人可能也在使用数字货币。金融情报分析师的声明,以及最近有关朝鲜加密货币行动的报道,进一步强化了这样一种观点:国家或者公民可以利用数字资产规避制裁。

本文来源 :巴比特作者 : 节奏大师
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